¿Fuiste estafado por un broker no regulado?
¿Has sido víctima de una estafa? ¿Tu broker no te deja retirar? ¿Has invertido dinero y la empresa ha desaparecido? ¿Has entregado dinero y la empresa ya no se molesta en contestar tus mensajes?
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En un juicio que tiene lugar en el Southwark Crown Court de Londres, los fiscales han sacado a la luz detalles sobre un presunto esquema de lavado de dinero utilizando Bitcoin (BTC), relacionado con un caso de fraude de 5 mil millones de libras (aproximadamente 6.3 mil millones de dólares) originario de China.
La acusada central es Wen Jian, una mujer de 44 años, a quien se le imputan tres cargos de lavado de dinero. Wen Jian es señalada por presuntamente convertir Bitcoin en efectivo y bienes para facilitar el lavado de las ganancias obtenidas del fraude masivo, que afectó a cerca de 130,000 inversores chinos entre 2014 y 2017, según un informe de Reuters.
A pesar de enfrentar cargos por lavado de dinero, Wen Jian no está acusada de participación directa en el fraude en sí. Los fiscales indican que el fraude fue orquestado por Zhang Yadi, también conocido como Qian Zhimin, quien es mencionado como el beneficiario del presunto lavado de dinero.
Según la fiscal Gillian Jones, Zhang huyó al Reino Unido en 2017 bajo una identidad falsa, justo cuando las autoridades chinas comenzaron a investigar el esquema fraudulento. Aunque en China se han realizado arrestos relacionados con el esquema, Zhang sigue prófugo y los fondos robados no han sido devueltos a los inversores.
Jones explicó al jurado que Wen actuó como una figura “frontal” para Zhang, ayudando a ocultar el origen del dinero robado a través del uso de Bitcoin para transferir las ganancias desde China. A su llegada a Londres, se esperaba que los fondos fueran convertidos nuevamente en efectivo u otros activos de alto valor, como propiedades o joyas.
Wen Jian no niega su participación en las transacciones con Bitcoin, pero el jurado debe determinar si ella tenía conocimiento o sospecha de que el Bitcoin manejado constituía el producto de un delito. Se espera que el juicio, que recién ha comenzado, concluya en marzo.
Expansión de la Unidad Nacional de Crimen Crypto en el Reino Unido
Paralelamente, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) planea ampliar su unidad de investigación de fraude en criptomonedas como parte de una iniciativa más amplia para combatir los delitos financieros. La agencia incorporará a cuatro nuevos investigadores senior en su unidad de delitos financieros para abordar todas las formas de corrupción y fraude en la cadena de bloques.
El Equipo de Delitos Financieros Complejos (CFCT) de la NCA también contará con un nuevo Oficial de Divulgación de Activos Digitales en múltiples jurisdicciones, y trabajará con una unidad especial de vigilancia junto con el departamento de policía en investigaciones de fraudes de alto perfil y casos de lavado de dinero perpetrados por grupos criminales organizados y actores estatales.
Asimismo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha propuesto planes para actualizar las normas de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT) para los proveedores de criptoactivos. Estas propuestas incluyen la integración de criterios AML/CFT para proveedores de servicios de pago y proveedores de servicios de activos criptográficos (CASPs), con el objetivo de armonizar las regulaciones y promover la interoperabilidad entre estas entidades.
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