¿Fuiste estafado por un broker no regulado?
¿Has sido víctima de una estafa? ¿Tu broker no te deja retirar? ¿Has invertido dinero y la empresa ha desaparecido? ¿Has entregado dinero y la empresa ya no se molesta en contestar tus mensajes?
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En un giro sorprendente dentro de la industria de las criptomonedas en Taiwán, David Pan, fundador de Ace Exchange, enfrenta acusaciones graves por parte de los fiscales taiwaneses. El 8 de abril, Pan y otros seis sospechosos fueron formalmente acusados de fraude y lavado de dinero, con alegaciones que implican pérdidas significativas para los inversores, ascendiendo a 340 millones de nuevos dólares taiwaneses (aproximadamente USD 10.6 millones).
La situación se complicó para Pan tras una serie de redadas en enero de 2024 por parte de la policía de Taipei, que condujeron a su arresto junto a otras 14 personas presuntamente vinculadas al caso. El corazón del escándalo radica en el fraudulento servicio de billetera de criptomonedas denominado “Alfred” o “Afu wallet” y una tarjeta de criptomonedas asociada, a través de los cuales los acusados habrían engañado a clientes prometiendo altas recompensas a través de intercambios de venta libre y grupos de inversión inexistentes.
La fiscalía ha decidido tomar medidas drásticas contra los implicados, dictaminando la confiscación de sus propiedades. La cantidad inicial de activos incautados ya suma al menos 3.5 millones de TWD (USD 110,000).
En un intento de distanciarse de las acciones de Pan, Ace Exchange emitió un comunicado el mismo día de la acusación, aclarando que las actividades fraudulentas del exdirector no estaban relacionadas con las operaciones de la plataforma. Según Ace, Pan había dejado de participar en la gestión diaria de la empresa desde 2022 y el producto de billetera señalado como fraudulento fue desarrollado externamente bajo su dirección.
“Ace Exchange continúa operando de manera normal y asegura la seguridad de los activos de los usuarios”, afirmó la plataforma, enfatizando que los servicios de depósito y retiro están funcionando sin interrupciones.
Este caso ha sacudido la confianza en el sector de las criptomonedas taiwanés y pone de relieve la necesidad de una regulación más estricta y medidas de seguridad reforzadas para proteger a los inversores. Ace Exchange, lanzado a finales de 2018, se considera un exchange de criptomonedas “de alto riesgo” según Traders Union, con una puntuación de confianza de 2.78 sobre 10. Este incidente subraya la importancia de la diligencia debida y la cautela por parte de los inversores al navegar por el volátil mundo de las criptomonedas.
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