¿Fuiste estafado por un broker no regulado?
¿Has sido víctima de una estafa? ¿Tu broker no te deja retirar? ¿Has invertido dinero y la empresa ha desaparecido? ¿Has entregado dinero y la empresa ya no se molesta en contestar tus mensajes?
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En un paso significativo hacia la regulación de la criptoindustria, China planea introducir cambios fundamentales en su normativa contra el lavado de dinero (ALD) para abordar las transacciones relacionadas con criptomonedas. Este movimiento, que refleja el creciente interés de los responsables políticos chinos por un mayor control de la emergente industria de las criptomonedas, se espera que entre en vigor en 2025.
Durante una reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida por el Primer Ministro Li Qiang el 22 de enero, se discutió la ley ALD revisada, marcando el primer ajuste significativo de la normativa desde 2007. La revisión, que se propuso inicialmente en 2021 y se incluyó en el plan de trabajo legislativo del Consejo de Estado en 2023, pretende ser exhaustiva pese a los desafíos que implica la amplia gama de aplicaciones del yuan digital y las criptomonedas.
La introducción de esta normativa se produce en un momento en que China ha restringido el préstamo de acciones restringidas y ha prohibido el uso de criptomonedas y la minería en 2021, lo que indica un esfuerzo por controlar los riesgos financieros y las actividades ilegales asociadas con los activos digitales. A pesar de estas prohibiciones, los ciudadanos chinos han continuado accediendo a los mercados de criptomonedas, lo que plantea preocupaciones sobre el lavado de dinero.
Expertos y académicos han debatido el borrador revisado, señalando la necesidad urgente de abordar las cuestiones legales relacionadas con el lavado de criptomonedas. Según Wang Xin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, las leyes actuales en China no definen claramente los activos digitales, lo que complica la lucha contra el blanqueo de capitales en este sector. Aunque el borrador revisado abarca la prevención del lavado de dinero mediante activos digitales, aún falta claridad en las directrices operativas para la incautación y confiscación de activos relacionados con delitos de lavado de dinero.
La nueva legislación representa un esfuerzo por parte de China para adaptarse a los avances tecnológicos y la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, estableciendo directrices más estrictas para prevenir el lavado de dinero y asegurar un entorno financiero más seguro y regulado. Este cambio normativo es un paso importante hacia la regulación de la criptoindustria y refleja el enfoque proactivo de China en la gestión de los riesgos asociados con los activos digitales.
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