OKX Cancela Cuentas de Usuarios que Interactúan con Tornado Cash

Star Xu, CEO de OKX, anunció que el exchange cancelará todas las cuentas que interactúen con Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas conocido por su uso en actividades ilícitas.

Contexto y Razones:

• Tornado Cash: Es un servicio de mezcla descentralizado que permite a los usuarios ocultar el origen y destino de las transacciones de criptomonedas. Es popular por sus características de privacidad, pero también se ha utilizado para el lavado de fondos robados.
• Preocupaciones de Cumplimiento: Xu enfatizó que OKX debe cumplir con las sanciones internacionales, incluidas las de EE.UU. Si los usuarios intentan depositar o retirar fondos a través de entidades sancionadas como Tornado Cash, OKX activará sus mecanismos de control de riesgos y cerrará las cuentas involucradas.

Medidas de OKX:

• Cierre de Cuentas: Las cuentas que se encuentren interactuando con Tornado Cash u otras entidades sancionadas serán cerradas.
• Cumplimiento Estricto: Xu declaró que OKX se adhiere estrictamente a las políticas de sanciones y no puede ofrecer servicios a personas o entidades sancionadas.

Advertencias y Respuesta:

• Advertencia Pública: Un usuario llamado Satoshi Friends advirtió a la comunidad sobre los riesgos de mantener fondos en OKX debido a sus estrictas políticas de cumplimiento, citando experiencias personales de bloqueos de cuentas y congelación de fondos.
• Respuesta de Xu: Xu confirmó que las cuentas relacionadas con transacciones significativas con exchanges sancionados serán revisadas y bloqueadas si es necesario. Sin embargo, se aseguró de que los usuarios pudieran retirar fondos “limpios” antes de que se bloquearan sus cuentas.

Impacto de Tornado Cash:

• Uso en Lavado de Fondos: Tornado Cash ha sido utilizado recientemente para lavar fondos robados en varios hackeos de protocolos. El 7 de agosto, se informó que el hacker detrás del ataque al criptoexchange Rain lavó 1,155 ETH a través de Tornado Cash.

Xu aseguró que la mayoría de los usuarios no se verán afectados por estas medidas de cumplimiento, ya que no están relacionados con programas de sanciones y no realizan transacciones con personas sancionadas.