¿Fuiste estafado por un broker no regulado?
¿Has sido víctima de una estafa? ¿Tu broker no te deja retirar? ¿Has invertido dinero y la empresa ha desaparecido? ¿Has entregado dinero y la empresa ya no se molesta en contestar tus mensajes?
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En un esfuerzo por estabilizar la moneda local, el gobierno de Nigeria ha impuesto una multa colosal de $10 mil millones a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, como parte de una ofensiva regulatoria. Bayo Onanuga, asesor especial en información y estrategia del Presidente Bola Tinubu, reveló la sanción en una entrevista con la BBC, según informó Premium Times el viernes.
Onanuga acusó a Binance de beneficiarse considerablemente de “transacciones ilegales” en Nigeria, mientras que el país ha experimentado pérdidas significativas. La acción del gobierno nigeriano sigue a la confirmación de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA) de Nigeria, que está investigando las operaciones de Binance junto con otras plataformas de criptomonedas a través de una investigación interagencial.
La situación se intensificó a principios de esta semana cuando el gobierno nigeriano detuvo a dos ejecutivos de Binance que llegaron al país para negociar con las autoridades. Las conversaciones llegaron a un punto muerto cuando los funcionarios de Binance se negaron a cumplir con algunas demandas del gobierno, incluyendo la provisión de datos sobre transacciones en Naira nigeriana en la plataforma durante los últimos siete años y la eliminación de ciertos datos relacionados con Nigeria.
Onanuga enfatizó que Binance, no registrado en Nigeria y sin presencia física en el país, ha facilitado el arbitraje comercial de las tasas dólar-naira, afectando negativamente el valor de la moneda local. A pesar de esto, afirmó que Binance estaba cooperando con el gobierno nigeriano, suspendiendo las transacciones relacionadas con el naira en su plataforma y estableciendo un límite de precio para los tokens de Tether (USDT) en su plataforma P2P para cumplir con los requisitos regulatorios locales.
Esta medida contra Binance y otras empresas de criptomonedas surge de la preocupación por la manipulación continua del mercado de divisas y el movimiento ilícito de fondos, lo que se cree que ha contribuido al debilitamiento del naira. En septiembre de 2023, la Comisión de Valores y Cambio (SEC) de Nigeria declaró ilegal a Binance Nigeria Limited, indicando que la plataforma no estaba registrada ni regulada por la comisión.
Este episodio se suma a los desafíos regulatorios que enfrenta Binance a nivel global, incluida una multa de $4.3 mil millones por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. por cargos de lavado de dinero, y la renuncia de su fundador y CEO, Changpeng Zhao (CZ), quien también enfrenta un juicio penal aplazado hasta el 30 de abril por un tribunal estadounidense.
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