Binance.US Restringida en Florida y Alaska Después de la Declaración de Culpabilidad del Ex-CEO

La problemática bolsa de criptomonedas Binance.US sigue enfrentando presiones por parte de los reguladores en los Estados Unidos, ya que los entes reguladores en Florida y Alaska le han comunicado a la plataforma de intercambio de criptomonedas que ya no puede brindar sus servicios a los residentes de dichos estados.

Según informó The Wall Street Journal el 25 de enero, los reguladores de Florida y Alaska han notificado a Binance.US que la plataforma ya no tiene permitido atender a los residentes de sus estados respectivos. Se reporta que la División de Banca y Valores de Alaska negó la renovación de la licencia de Binance.US en enero de 2024. Además, la Oficina de Regulación Financiera de Florida emitió una orden de suspensión de emergencia contra la licencia de transmisor de dinero de Binance.US. Se dice que esta suspensión ocurrió una semana después de que el fundador y ex CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), se declarara culpable de violar las políticas estadounidenses contra el lavado de dinero el 21 de noviembre de 2023.

El pasado otoño, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos relacionados con violaciones de los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero, un delito grave. Los reguladores de ambos estados sostienen que la declaración de culpabilidad de Zhao lo hace inapropiado para controlar Binance.US, que atiende a estadounidenses interesados en negociar con criptomonedas. Zhao posee aproximadamente el 80% de las acciones.

En una publicación del 28 de noviembre en la plataforma X (anteriormente Twitter), Binance.US recordó a los usuarios que la plataforma no fue parte del acuerdo de $4.3 mil millones entre funcionarios estadounidenses, Binance y CZ anunciado el 21 de noviembre. Sin embargo, Zhao acordó renunciar como presidente y “ya no estará involucrado” en la gobernanza de Binance.US, transfiriendo sus derechos de voto a través de un representante.

En diciembre, un tribunal federal de EE. UU. aceptó la declaración de culpabilidad de Zhao por una violación de la Ley de Secreto Bancario. Como parte del acuerdo, Zhao renunció como presidente de Binance.US y transfirió sus derechos de voto, eliminando su influencia en la gobernanza de la empresa.

Binance.US Continúa Operaciones a Pesar de Escrutinio Regulatorio y Desafíos Legales

A pesar de las acciones del gobierno de EE. UU. contra la bolsa global Binance, su filial local, Binance.US, ha continuado operando en el país. “Seguimos completamente operativos y comprometidos a continuar sirviendo a nuestros clientes con los mismos productos y servicios que siempre hemos ofrecido”, escribió la bolsa estadounidense el 28 de noviembre.

A pesar de estos desafíos, Binance.US ha mantenido sus operaciones y se informa que los reguladores en Arkansas, Illinois y Dakota del Sur llegaron a un acuerdo con la bolsa a finales de diciembre.

CZ, quien renunció como presidente de Binance.US tras la declaración de culpabilidad, ha buscado ofrecer su participación de $4.5 mil millones en Binance.US como garantía para viajar a los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el juez Richard Jones denegó su solicitud y ordenó al ex jefe de Binance que permanezca en los Estados Unidos hasta su fecha de sentencia el 23 de febrero.

CZ está programado para ser sentenciado el 23 de febrero de 2024, enfrentando hasta 18 meses de prisión. Sin embargo, se desconoce el paradero de Zhao en el país, y ha permanecido mayormente inactivo en X, habiendo publicado por última vez el 6 de diciembre de 2023.

Binance.US, aunque no fue parte del acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., enfrenta una demanda presentada en junio por la Comisión de Valores y Bolsa contra la bolsa de criptomonedas Binance y CZ. Se informa que la comisión estaba investigando si Binance.US tenía un acceso no autorizado para controlar los activos de los usuarios, similar a lo sucedido en FTX.